الإثنين 18 ديسمبر 2017 | بغداد 14° C
yaqein.net
الرئيسية » إقتصاد »

هل دخلت عملية غسيل الاموال مزاد البنك المركزي للعملة؟

هل دخلت عملية غسيل الاموال مزاد البنك المركزي للعملة؟

اصبح الفساد سمة اساسية من سمات الاقتصاد العراقي بعد احتلال البلاد عام 2003 وباتت اموال غسيل الاموال من الممكن ان تدخل الى قلب البنك المركزي وفي هذا السياق اقر محافظ البنك المركزي “علي العلاق”، اليوم الاربعاء، بان على المصارف ان تحقق بمشروعية مصادر الاموال والبيانات المقدمة للزبائن المشمولين بالدخول إلى نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، بسبب الخشية من دخول اموال لها علاقة بغسيل الاموال وسط تساؤلات عن قدرة المتنفذين في الدولة في ادخال مثل هذه الاموال الى البنك المركزي؟

وقال العلاق في تصريح رسمي إنه “بناءً على مقتضيات العمل الرقابي اليومي يكون جميع الأشخاص في مصارفكم ومؤسساتكم ممن أوكلت إليهم مسؤولية التنفيذ لجميع الطلبات اليومية الواردة إلى نافذة بيع العملة مسئولين عن صحة وسلامة ومصادر أموال الزبائن المشمولين بالدخول إلى نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية في يتعلق من مشروعية مصادر أموالهم وكافة البيانات المقدمة من قبلهم وطبقا لما جاء بقانون مكافحة غسل الأموال “.

ودعا المصارف إلى “العمل بموجب التعليمات المرقمة 22516 لسنة 2017 والتحقق من أسماء الزبائن قبل اشتراكهم في نافذة بيع العملة”.

واوضح العلاق انه من “الضروري الاحتفاظ بسرية المعلومة الخاصة بكل زبون وكافة الأوليات المتعلقة بالمعاملة، مطالبا المصارف وشركات التمويل المالي بـ”ضرورة الالتزام بقانون البنك المركزي وقانون المصارف وقانون مكافحة غسل الاموال”.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات