عربية ودولية

تمديد مهلة لإيران للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال

أعلنت مجموعة العمل المالي «فاتف»، أن أمام إيران مهلة حتى يونيو/حزيران لإصلاح قوانينها ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلا ستواجه بنوكها تشديدا في عمليات الفحص والتدقيق العالمية.

وقالت الشركات الأجنبية، أن التزام إيران بقواعد «فاتف»، ضروري إذا كانت طهران تريد إجتذاب المستثمرين، خصوصا بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران.

من جانبه، قال مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، “مارشال بيلينجسلي” في تصريح صحفي، أن إيران أمامها حتى يونيو حزيران قبل سريان إجراءات مضادة بشكل تلقائي.

ويشار، الى أنه في حالة عدم الامتثال، فإن «فاتف» ستدعو أعضاءها إلى إسداء النصح لبنوكهم بفحص جميع الأنشطة مع إيران، بما في ذلك الحصول على معلومات أو أسباب المعاملات المزمعة، وتعزيز القيود على التعاملات وتحديد أنماط التعاملات من أجل تعزيز التدقيق.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق