أزمات الاقتصاد العراقيإقتصاد

قائمة أوروبية.. العراق ضمن الدول “المقصرة” بمحاربة غسيل الأموال

كشفت مصادرمطلعة ،اليوم الأربعاء، إدراج العراق و23 دولة بينها السعودية وسوريا واليمن على القائمة الأوروبية الخاصة بالدول “المقصرة” في محاربة غسيل الأموال.

وقالت المصادر، أن “قائمة الدول المقصرة في محاربة غسيل الأموال تشمل 23 دولة”، مشيرةً إلى أن “السعودية وتونس واليمن وليبيا والعراق وسوريا على القائمة الأوروبية الخاصة بغسيل الأموال”.

واضافت، أن “اللائحة الأوروبية الجديدة صدرت رغم معارضة عدة دول بينها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا”، مبينة ان “لائحة الدول المقصرة في محاربة غسل الأموال لا تعطي المفوضية الأوروبية حق فرض عقوبات”.

وتابعت، أن “لائحة الدول المقصرة في محاربة غسيل الأموال تتطلب مزيدا من التدقيق في المعاملات المالية”، مبينةً أن “قائمة الدول المقصرة في غسيل الأموال تحتاج لموافقة البرلمان والمجلس الأوروبيين”.

ولفتت، إلى أن “أي تحسن في معايير محاربة غسيل الأموال يؤدي لخروج الدول من القائمة الأوروبية”.

وتعرف عملية غسيل الاموال (تبييض الأموال) إقتصاديا بأنها تحويل الأموال الناتجة عن ممارسة أنشطة غير شرعية إلى أموال تتمتع بمظهر قانوني سليم خصوصاً من حيث مصادرها.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق